深圳市奥拓电子股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议公告

使结合法典:002587 使结合缩写词:奥拓电子 公报号:2012-046

深圳阿尔托电子趣味趣味有限公司

最初的届董事会其次十四个次降神会靠判定击败公报

公司和董事会会员身份保障A的真相。、严格与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性陈说或得意地未。

2012年11月18日,深圳阿尔托电子趣味趣味有限公司(以下缩写词“公司”)最初的届董事会在南山区高新区南区T2 A6 B降神会室停止了其次十四个次降神会。使充满已于2011年11月9日以专人确信的需要或电子邮件的方法确信的需要入席董事。降神会应范围9名董事。,致9位董事,顺应中华人民共和国公司条例及其余的法度、行政规章、标准化提出和建立的关系规则。降神会由董事长吴涵渠搀杂招集并掌管。厕协商会议的董事深思并经过了:

一、在四周董事会大选的投标

最初的届董事会任期将于12月5日呼出。,本着《中华人民共和国公司条例》、深圳使结合买卖所上市必需使用的、中小企业板股权证券上市的公司标准化运营指向、标准化提出和公司建立的关系规则,董事会建议将比照中间定位法度顺序停止。董事会预备食宿协商会议资历审察,董事会满意、喜欢预备食宿其次批九名申请求职者。:

吴涵渠搀杂、王鹏搀杂、邓志鑫搀杂、彩色玻璃弹子华搀杂、Shen Yi搀杂、赵我相信是二板董事非孤独董事;李亦搀杂、Cui Jun搀杂、熊丽华搀杂是二板公司的孤独董事。。上述的董事申请求职者环境详见附件一。:董事简历。

上述的董事申请求职者中兼差公司高级管理权杖作包工的董事及由职工代表肩起的董事人数一共未超越公司董事总人数的二分经过。

本着公司建立的规则,确保董事会的整齐的运作,新董事到职前,原董事该当比照范围实行董事的责任心。

最初的届董事会孤独董事孤独发行。《孤独董事在四周公司最初的届董事会其次十四个次降神会中间定位事项的孤独反的话》详见指派书信揭示网站巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)。

本投标仍需在内同伙大会深思。,采取积聚开票制。,内侧的,孤独董事申请求职者必需在内,同伙大会建议。

同意这项手势的9票同意。;0票反;0弃权。

二、契合公认准则的公司建立的投标

公司计划使被安排好东西副董事长。、中西部及东部各州的县议会构件人数由五人增加到T,契合公认准则的公司建立的关系规则。。环境见附件二。:建立契合公认准则的表。

本投标仍需在内同伙大会深思。。

同意这项手势的9票同意。;0票反;0弃权。

惩戒后的《公司建立》详见指派书信揭示网站巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)。

三、在四周契合公认准则的同伙大降神会事必需使用的的投标。

本投标仍需在内同伙大会深思。。

同意这项手势的9票同意。;0票反;0弃权。

惩戒后的《同伙大降神会事必需使用的》详见指派书信揭示网站巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)。

四、在四周契合公认准则的董事降神会事必需使用的的投标。

本投标仍需在内同伙大会深思。。

同意这项手势的9票同意。;0票反;0弃权。

惩戒后的《董事降神会事必需使用的》详见指派书信揭示网站巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)。

五、变换簿记员事务所的投标

鉴于公司原聘2012年度审计机构深圳鹏城簿记员事务所趣味有限公司被一间专业性劳务公司簿记员事务所(特殊普通停泊)吸取合,董事会满意、喜欢互换一间专业性劳务公司簿记员事务所(特殊普通停泊)为公司2012年度审计机构。

公司对变换簿记员事务所的使充满讨论于i。、《中国1971使结合报》、《上海使结合报》、《使结合日报》和指派书信揭示网站巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)。

公司的孤独董事对此宣布孤独反的话。。《孤独董事在四周公司最初的届董事会其次十四个次降神会中间定位事项的孤独反的话》详见指派书信揭示网站巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)。

投标应在内同伙大会深思。。

同意这项手势的9票同意。;0票反;0弃权。

六、《在四周集合2012年其次次暂时同伙大会的投标》

同意这项手势的9票同意。;0票反;0弃权。

《公司在四周集合2012其次次特殊同伙大会公报公报》详见指派书信揭示杂志《使结合时报》、《中国1971使结合报》、《上海使结合报》、《使结合日报》和指派书信揭示网站巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)。

本公报。

深圳阿尔托电子趣味趣味有限公司

董事会

两个11月18日东西或两个

附件一:董事简历

吴涵渠,男,生于1962年11月,中国1971国籍,往国外的庇护权,硕士仔细考虑生学历。他在九江市造船工业界学校教授。。1989年至1993年在深圳电子产量品种检测结心任技术部副负责人,电子产量品种检测与产量技术标准仔细考虑。阿尔托电子趣味有限公司使被安排好于1993。,任执行负责人。靠在上面的董事长兼执行负责人。、深圳政协第五届长官。

吴涵渠搀杂握住公司33,225,075股趣味,趣味同伙与现实把持人。公司董事赵我相信系吴涵渠搀杂的妻弟,公司董事沈毅系吴涵渠搀杂的伯父的婿。除上述的相干外,吴涵渠搀杂其余的董事、监事、高级管理权杖、持股超越百一半五的同伙中间心不在焉中间定位性。,它心不在焉受到中国1971证监会和O的处分。。

王鹏,男,生于1969年12月,中国1971国籍,往国外的庇护权,仔细考虑生学历。他曾在深圳晋中趣味趣味有限公司供职。、使就职趣味趣味有限公司肉体美与深圳使就职股权公司。靠在上面的中国1971南国地面电子产量TE副执行负责人。

王鹏搀杂心不在焉握住该公司的趣味。,其余的董事、监事、高级管理权杖、持股超越百一半五的同伙中间心不在焉中间定位性。,它心不在焉受到中国1971证监会和O的处分。。

邓志新,男,生于1949年9月,中国1971国籍,往国外的庇护权,本科学历。已相称电子工业界部第五仔细考虑所、深圳蓝海电子趣味有限公司、深圳兴兴实业趣味有限公司。1994年至2011年10月任中检许多南国电子产量勘探(深圳)趣味有限公司(原始名:深圳电子产量品种检测结心头部。现已归休,靠在上面的公司董事。

邓志鑫搀杂未握住公司趣味,其余的董事、监事、高级管理权杖、持股超越百一半五的同伙中间心不在焉中间定位性。,它心不在焉受到中国1971证监会和O的处分。。

彩色玻璃弹子华,男,生于1961年8月,中国1971国籍,往国外的庇护权,本科学历。曾在国立441厂任务。。1998进入公司,肩起市场部负责人。、首要项目负责人及其余的责任心,靠在上面的公司董事、副执行负责人。

彩色玻璃弹子华搀杂握住公司3,315,598股趣味,其余的董事、监事、高级管理权杖、持股超越百一半五的同伙中间心不在焉中间定位性。,它心不在焉受到中国1971证监会和O的处分。。

沈毅,男,生于1975年7月,中国1971国籍,往国外的庇护权,两年制专科学校学历。1998进入公司,人事延续董事、人事行政部副负责人、供销部负责人、LED光电现象部负责人兼副执行负责人、LED光电现象子分部副执行负责人兼执行负责人。靠在上面的董事、副执行负责人。

Shen Yi搀杂握住公司1,462,500股趣味。Shen Yi搀杂系吴涵渠搀杂的伯父的婿。除上述的相干外,Shen Yi搀杂其余的董事、监事、高级管理权杖、持股超越百一半五的同伙中间心不在焉中间定位性。,它心不在焉受到中国1971证监会和O的处分。。

赵我相信,男,生于1968年12月,中国1971国籍,往国外的庇护权,本科学历。他在福州建材公司任务。。1993进入公司,肩起推销术负责人。、广州办事处负责人、自助手段部副执行负责人。靠在上面的公司董事、食道总监。

赵我相信搀杂握住公司4,563,000股趣味。赵我相信搀杂系吴涵渠搀杂的妻弟。除上述的相干外,赵我相信搀杂其余的董事、监事、高级管理权杖、持股超越百一半五的同伙中间心不在焉中间定位性。,它心不在焉受到中国1971证监会和O的处分。。

熊丽华,男,生于1963年7月,中国1971国籍,往国外的庇护权,博士仔细考虑生学历,特许簿记员师,特许簿记员师的非识别构件。1988年起在中南财经大学簿记员系异国簿记员教研组供职。海南香港设想使就职趣味有限公司、香港澳门工业界趣味趣味有限公司、广东中国1971惊人的趣味趣味有限公司、湘财使结合趣味趣味有限公司使就职总店、深圳德中使就职咨询趣味有限公司、深圳中科智能资金使就职咨询趣味有限公司、上海恩然科学技术使就职趣味有限公司、杭州浙江大网新科学技术勤劳使就职趣味有限公司、宁波富华科学技术使就职趣味有限公司。靠在上面的深圳中科智能资金使就职咨询趣味有限公司执行负责人、公司孤独董事。

熊丽华搀杂未握住公司趣味,其余的董事、监事、高级管理权杖、持股超越百一半五的同伙中间心不在焉中间定位性。,获得孤独董事资历证明。,它心不在焉受到中国1971证监会和O的处分。。

李毅,男,生于1958年6月,中国1971国籍,往国外的庇护权,博士仔细考虑生学历,高级设计。自2000以后,他一向肩起软件趣味趣味有限公司主席。他曾肩起深圳黄金识别结心的孤独董事。、广东省政协第九届长官、深圳政协第三届长官。靠在上面的深圳书信技术专家协商会议长官。、深圳政协第五届长官、深圳经营内容科书信技术趣味有限公司孤独董事、公司孤独董事。

李亦搀杂未握住公司趣味,其余的董事、监事、高级管理权杖、持股超越百一半五的同伙中间心不在焉中间定位性。,获得孤独董事资历证明。,它心不在焉受到中国1971证监会和O的处分。。

崔军,男,生于1964年2月,中国1971国籍,往国外的庇护权,博士仔细考虑生学历,法度硕士、一级募捐人。自1994以后,他一向在广东法度公司任务。。广东星法度公司、深圳政协长官、广东省第九届募捐人协会、广东募捐人协会文化肉体美任务协商会议头部、中国各地1971知识产权法度事务协商会议长官、深圳专利证协会常务副会长、深圳创造性设计知识产权使通俗化副总统、深圳大石智能趣味趣味有限公司孤独董事、深圳同创包装许多趣味有限公司内部董事。、深圳中华循环(许多)趣味有限公司孤独董事、公司孤独董事。

Cui Jun搀杂未握住公司趣味,其余的董事、监事、高级管理权杖、持股超越百一半五的同伙中间心不在焉中间定位性。,获得孤独董事资历证明。,它心不在焉受到中国1971证监会和O的处分。。

附件二:

深圳阿尔托电子趣味趣味有限公司

建立契合公认准则的表

原建立 惩戒建立
同伙大会集合时,降神会主席违背了议事必需使用的,使,经

列席同伙大会的同伙超越五一半二。, 同伙大会可选举一人肩起降神会掌管人,持续闭会。

同伙大会集合时,降神会主席违背了议事必需使用的,使,经

列席同伙大会的同伙超越五一半二。, 同伙大会可选举一人肩起降神会掌管人,持续闭会。

最初的百零六条 董事会由9名董事结合。,内侧的3人是孤独董事。,安排1名董事。 最初的百零六条 董事会由9名董事结合。,内侧的3人是孤独董事。,安排1名董事,1个副主席可以使被安排好。。
最初的百一十项目 董事会安排1名董事,董事会由整体董事的半个的过去的建议发生。。 最初的百一十项目 董事会安排1名董事,1个副主席可以使被安排好。,董事长、副董事长董事会由整体董事的半个的过去的建议发生。。
最初的百一十三的条 主席不克不及实行责任心或不克不及实行责任心。, 董事会由半个的过去的的董事建议发生。。 最初的百一十三的条 主席不克不及实行责任心或不克不及实行责任心。,代副主席代劳。副主席不克不及实行责任心或不克不及实行责任心。,董事会由半个的过去的的董事建议发生。。
最初的百四十三的条 这家公司有东西中西部及东部各州的县议会。。中西部及东部各州的县议会由5名监事结合。,中西部及东部各州的县议会设头部1人。。中西部及东部各州的县议会主席由半个的过去的建议发生。。中西部及东部各州的县议会主席招集和掌管公猪;中西部及东部各州的县议会主席不得实行责任心或许不实行责任心。, 半个的过去的的中西部及东部各州的县议会协同招集监事招集。。

中西部及东部各州的县议会该当包罗同伙代表和同伙大会, 职工代表缩放比例不在下面1/3。中西部及东部各州的县议会的任务权杖代表该当代表、职工代表大会或其余的形状的民主权利建议。。

最初的百四十三的条 这家公司有东西中西部及东部各州的县议会。。中西部及东部各州的县议会由3名监事结合。,中西部及东部各州的县议会设头部1人。。中西部及东部各州的县议会主席由半个的过去的建议发生。。中西部及东部各州的县议会主席招集和掌管公猪;中西部及东部各州的县议会主席不得实行责任心或许不实行责任心。,半个的过去的的中西部及东部各州的县议会协同招集监事招集。。”

中西部及东部各州的县议会该当包罗同伙代表和同伙大会,职工代表缩放比例不在下面1/3。中西部及东部各州的县议会的任务权杖代表该当代表、职工代表大会或其余的形状的民主权利建议。。

使结合法典:002587 使结合缩写词:奥拓电子 公报号:2011-047

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最初的届中西部及东部各州的县议会第十六次降神会公报

公司会员身份和中西部及东部各州的县议会保障保证人。、严格与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性陈说或得意地未。

2012年11月18日,深圳阿尔托电子趣味趣味有限公司(以下缩写词“公司”)最初的届中西部及东部各州的县议会在南山区高新区南区T2 A6 B降神会室停止了第十六次降神会。使充满于2012年11月9日经过特殊提款法送交监事。。5位监事应接合处降神会。,给5位地产管理人。,顺应中华人民共和国公司条例及其余的法度、行政规章、标准化提出和《深圳阿尔托电子趣味趣味有限公司建立》的关系规则。降神会由邱蓉邦主席掌管集合。。厕的监事经过无记名开票经过了以下手势。:

一、在四周中西部及东部各州的县议会大选的投标

最初的届中西部及东部各州的县议会任期将于decrease 减少呼出。,本着《中华人民共和国公司条例》、深圳使结合买卖所上市必需使用的、中小企业板股权证券上市的公司标准化运营指向、标准化提出和公司建立的关系规则,中西部及东部各州的县议会本着关系法度规则建议发生。。公司中西部及东部各州的县议会先前过资历考试。,预备食宿其次的两名申请求职者为二审中西部及东部各州的县议会:

邱蓉邦搀杂、黄斌搀杂是中西部及东部各州的县议会的申请求职者。,与公司职工代表大会建议发生的职工代表监事(一名)协同结合公司其次届中西部及东部各州的县议会。上述的同伙代表申请求职者环境载于T。

上述的同伙代表监事申请求职者及职工代表大会建议发生的职工代表监事新近二年内曾肩起过公司董事或许高级管理权杖的监事人数不超越公司监事总额的二分经过。

单一同伙预备食宿的监事未超越公司监事总额的二分经过。

本投标仍需在内同伙大会深思。。

同意这项手势的5票同意。;0票反;0弃权。

二、在四周契合公认准则的监事降神会事必需使用的的投标。

公司中西部及东部各州的县议会构件人数由五人增加到T,监事降神会事必需使用的的关系规则。

本投标仍需在内同伙大会深思。。

同意这项手势的5票同意。;0票反;0弃权。

惩戒后的《监事降神会事必需使用的》详见指派书信揭示网站巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)。

三、变换簿记员事务所的投标

经复核,中西部及东部各州的县议会以为:一间专业性劳务公司簿记员事务所(特殊普通停泊)有使结合,有着为股权证券上市的公司预备审计侍者的感受和才能,能确信的公司近似财务审计任务的提出要求,满意、喜欢有益的活动这家公司。 2012 年度内部审计机构由深圳鹏城簿记员事务所趣味有限公司变换为一间专业性劳务公司簿记员事务所(特殊普通停泊),失业年。

公司对变换簿记员事务所的使充满讨论于i。、《中国1971使结合报》、《上海使结合报》、《使结合日报》和指派书信揭示网站巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)。

本投标仍需在内同伙大会深思。。

同意这项手势的5票同意。;0票反;0弃权。

本公报。

深圳阿尔托电子趣味趣味有限公司

中西部及东部各州的县议会

两个11月18日东西或两个

附件:同伙代表监事简历

楚蓉公务的,男,生于1964年7月,中国1971国籍,往国外的庇护权,硕士仔细考虑生学历。他在珠海华盛许多趣味有限公司任务。。1993进入公司,研究与开发部负责人、品种技术负责人、副总设计。靠在上面的中西部及东部各州的县议会主席、首座设计。

邱蓉邦搀杂握住公司3,799,576股趣味,其余的董事、监事、高级管理权杖、持股超越百一半五的同伙中间心不在焉中间定位性。,它心不在焉受到中国1971证监会和O的处分。。

黄斌,男,生于1964年4月,中国1971国籍,往国外的庇护权,高中学历。他是电子工业界部第五仔细考虑所。、勘探结心任务。1993进入公司,接班副执行负责人、顾客服务部总监。靠在上面的公司掌管、本色棉布阿尔托副执行负责人。

黄斌搀杂诈骗该公司7的趣味。,195,500股趣味,其余的董事、监事、高级管理权杖、持股超越百一半五的同伙中间心不在焉中间定位性。,它心不在焉受到中国1971证监会和O的处分。。

使结合法典:002587 使结合缩写词:奥拓电子 公报号:2012-048

深圳阿尔托电子趣味趣味有限公司

簿记员事务所变换公报

公司和董事会会员身份保障A的真相。、严格与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性陈说或得意地未。

一、变更簿记员事务所的现实

深圳阿尔托电子趣味趣味有限公司(以下缩写词“公司”)原找来的2012年度审计机构深圳鹏城簿记员事务所趣味有限公司与一间专业性劳务公司簿记员事务所(特殊普通停泊)合,合后的审计机构名称为一间专业性劳务公司簿记员事务所(特殊普通停泊)。

为公司预备审计侍者的深圳鹏城簿记员事务所趣味有限公司在先前各次审计中均较好结尾了关系的财务审计等任务。坚持审计事情的延续性,确保公司决算表的审计品种。,公司满意、喜欢将公司2012年度审计机构深圳鹏城簿记员事务所趣味有限公司变换为一间专业性劳务公司簿记员事务所(特殊普通停泊),失业术语为年。。

一间专业性劳务公司簿记员事务所(特殊普通停泊)有使结合,有着为股权证券上市的公司预备审计侍者的感受和才能,能确信的公司近似财务审计任务的提出要求。

二、董事会深思与孤独董事反的话

本着建立规则、公司阿康公司选聘体系的关系规则,经董事会复核,满意、喜欢将变换簿记员事务所的投标在内董事会深思,投标在F其次十四个次降神会上深思经过。,满意、喜欢找来一间专业性劳务公司簿记员事务所(特殊普通停泊)为公司2012年度审计机构。

孤独董事对此表现了反的话。:“经中止,国有傅浩华簿记员事务所执业资历(SP)、建立细则及关系规则,有着为股权证券上市的公司预备审计侍者的感受和才能,能确信的公司审计的提出要求。,敝满意、喜欢找来一间专业性劳务公司簿记员事务所(特殊普通停泊)为公司2012年度审计机构。比照关系法度法规、其余的标准化提出和公司建立的关系规则,该事项仍需在内同伙大会深思。。”

三、中西部及东部各州的县议会的深思反的话

经复核,中西部及东部各州的县议会以为:一间专业性劳务公司簿记员事务所(特殊普通停泊)有使结合,有着为股权证券上市的公司预备审计侍者的感受和才能,能确信的公司近似财务审计任务的提出要求,满意、喜欢有益的活动这家公司。 2012 年度内部审计机构由深圳鹏城簿记员事务所趣味有限公司变换为一间专业性劳务公司簿记员事务所(特殊普通停泊),失业年。

本公报。

深圳阿尔托电子趣味趣味有限公司

董事会

两个11月18日东西或两个

使结合法典:002587 使结合缩写词:奥拓电子 公报号:2012-049

深圳阿尔托电子趣味趣味有限公司在四周建议

中西部及东部各州的县议会中西部及东部各州的县议会公报

公司和董事会会员身份保障A的真相。、严格与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性陈说或得意地未。

深圳奥拓电子趣味趣味有限公司(以下缩写词“公司”)最初的届中西部及东部各州的县议会任期将于2012年12月5日呼出,成结尾中西部及东部各州的县议会的大选。,本着公司条例、公司建立及其余的关系规则,公司于2012年11月19日集合了职工代表大会,列席降神会的代表的民主权利深思,满意、喜欢建议闫春晓未婚妻肩起苏二板监事。

肖艳春未婚妻将与公司2012年其次次暂时同伙大会建议发生的2名同伙代表监事协同结合其次届中西部及东部各州的县议会,任期呼出,将进入其次届董事会。。

本公报。

深圳阿尔托电子趣味趣味有限公司

董事会

两个11月18日东西或两个

附件:职员代表监事简历

肖艳春,女,生于1982年3月。中国1971国籍,往国外的庇护权。本科学历。2003年7月直到今天,在深圳阿尔托电子趣味趣味有限公司研究与开发机关任务。现为公司银行家的职业软件研究与开发结心的软件设计。。

肖艳春未婚妻未握住公司趣味,其余的董事、监事、高级管理权杖、持股超越五的公司同伙中间心不在焉中间定位性。,它心不在焉受到中国1971证监会和O的处分。。

使结合法典:002587 使结合缩写词:奥拓电子 公报号:2012-050

深圳阿尔托电子趣味趣味有限公司在四周集合

2012其次次特殊同伙大会公报公报

公司和董事会会员身份保障A的真相。、严格与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性陈说或得意地未。

D其次十四个届联邦储备委员会深思经过,公司确定集合其次次暂时同伙大会。,现将这次降神会的关系事项使充满列举如下。:

一、降神会基本情况

(i)闭会工夫:2012年12月5日,星期三(9):30。

(二)股权证券表达日:2012年11月29日(周四)。

(三)现场会场:南山区高新区南区T2 A6 B降神会室。

(四)降神会招集人:董事会。

(五)降神会方法:这次降神会采取现场开票。。

二、降神会厕者

(一)表示方式2012年11月29日(周四)后期买卖结尾后在中国1971使结合表达结算有限责任公司深圳分行表达在册的公司同伙均有权以本使充满发布的方法列席这次同伙降神会及接合处投票。

(二)不克不及接合处同伙大会的同伙,被正当理由人不得相称公司的同伙。。

(三)公司董事、监事及其余的高级管理权杖,宣言募捐人和董事会需要的其余的权杖。。

三、降神会深思

(一)在四周董事会大选的投标

1、董事会其次孤独董事的建议

1.1建议吴涵渠为公司董事

1.2王鹏中选公司董事

1.3邓志鑫中选公司董事

1.4建议彩色玻璃弹子华为公司董事

1.5 Shen Yi中选公司董事

1.6建议赵我相信为公司董事

2、董事会其次孤独董事的建议

2.1中选李亦为公司的孤独董事。

2.2建议熊丽华为公司孤独董事

2.3中选Cui Jun为公司的孤独董事。

(二)契合公认准则的公司建立的投标

(三)在四周契合公认准则的同伙大降神会事必需使用的的投标。

(四)在四周契合公认准则的董事降神会事必需使用的的投标。

(五)变换簿记员事务所的投标

(六)在四周中西部及东部各州的县议会大选的投标

1、建议楚蓉公务的为公司同伙代表监事

2、黄斌中选公司同伙监事

(七)在四周契合公认准则的监事降神会事必需使用的的投标。

过去的最初的、二、三、四、五项投标先前2012年11月18日集合的公司最初的届董事会其次十四个次降神会深思经过,六度音程、七项投标先前2012年11月18日集合的公司最初的届中西部及东部各州的县议会第十六次降神会深思经过,最先经过、六项投标是建议董事和同伙监事。,其余的投标将在同伙大会上投票经过。。积聚开票被用来建议公司的董事。,确保孤独董事的建议契合提出要求,孤独董事与非孤独董事的选择。中间定位内容见报在2012年11月20日的指派书信揭示网站巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)上。

四、接合处现场降神会

(1)表达顺序

1、自然人的同伙该当握住本身的身份证或许其余的无效证件。、同伙存款卡和所有证明表达;付托代劳人握住其无效身份证件。、现行命令硬拷贝和校长身份证硬拷贝。、同伙存款卡硬拷贝及趣味表达证明。

2、大肚子股同伙由法定代理人列席的,营业执照硬拷贝、股权证明、法定代理人的身份证和法定代理人的法定人数;正当理由代劳人列席,营业执照硬拷贝、股权证明、法定代理人正当理由现行命令、法定代理人资历证明、法定代理人身份证硬拷贝及表达。

3、异国同伙可本着上述的提出经过对应或传真传输停止表达。,心不在焉电话制造招收。。

4、付托开票由付托人正当理由另一边署名。,正当理由现行命令或其余的正当理由提出。

(二)表达使坐落在及正当理由现行命令确信的需要使坐落在为深圳南山区高新技术勤劳园T2南A6B,阿尔托惊人的公司。

(三)报名工夫为2012年12月3日(周一)。

(四)触摸样品

联 系 人:李军、孔德建

连接电话制造:0755-26719889

连接传真传输:0755-26719890

连接地址:深圳南山区高新技术勤劳园T2南A6B,阿尔托惊人的公司

邮递区号:518057

(五)其余的事项

(1)列席降神会、交通费自理。

本公报。

附件:一、回执

二、正当理由现行命令

深圳阿尔托电子趣味趣味有限公司

董事会

两个11月18日东西或两个

附件一:

回 执

表示方式2012年11月29日,我单位(个体)握住奥托电子股权证券(002587) )股,拟接合处深圳阿尔托电子趣味趣味有限公司2012年12月5日集合的2012年度其次次暂时同伙大会。

姓 名:

识别号:

通讯地址:

连接电话制造:

同伙存款:

持股量:

日期:2012年 月 日

签字:

脚注:

1、请用楷体理解国文全名。

2、个体同伙,请附上身份证正本及股权证券账目正本。;大肚子同伙,请附上募捐人现行命令硬拷贝。、同伙账簿硬拷贝及身份证硬拷贝硬拷贝。

3、付托代劳人在场,请附上已填写结尾的同伙正当理由书(见附件二)。

附件二:

正当理由现行命令

敝将正当理由给你。 搀杂/未婚妻(识别号码): 代表我的单位(个体),列席深圳阿尔托电子趣味趣味有限公司2012年度其次次暂时同伙大会,本身谨代表本身就其次的建议开票投票。倘若客户未能以开票的形状作出详细意思是,承销人可以本着本身的希望的事开票。。

深思事项 开票
一、在四周董事会大选的投标
1、非孤独董事申请求职者(6) 满意、喜欢票(股)
1.1建议吴涵渠为公司董事  
1.2王鹏中选公司董事  
1.3邓志鑫中选公司董事  
1.4建议彩色玻璃弹子华为公司董事  
1.5 Shen Yi中选公司董事  
1.6建议赵我相信为公司董事  
2、孤独董事申请求职者(3) 满意、喜欢票(股)
2.1中选李亦为公司的孤独董事。  
2.2建议熊丽华为公司孤独董事  
2.3中选Cui Jun为公司的孤独董事。  
二、契合公认准则的公司建立的投标 同意票 反票 弃权票
     
三、在四周契合公认准则的同伙大降神会事必需使用的的投标。 同意票 反票 弃权票
     
四、在四周契合公认准则的董事降神会事必需使用的的投标。 同意票 反票 弃权票
     
五、变换簿记员事务所的投标 同意票 反票 弃权票
     
六、在四周中西部及东部各州的县议会大选的投标
同伙代表监事申请求职者(2) 满意、喜欢票(股)
1、建议楚蓉公务的为公司同伙代表监事  
2、黄斌中选公司同伙监事  
七、在四周契合公认准则的监事降神会事必需使用的的投标。 同意票 反票 弃权票
     

凡例:

1、倘若你想投同意票。,请在满意、喜欢栏填写相符合的纵队。 ”;倘若你想开票反这事建议,请填写反栏。 ”;倘若你想弃权,,请相符合填写弃权栏。 ”。

2、正当理由现行命令剪报、复制或便宜的上述的体式是无效的。;单位接纳必需覆盖单位印章。。

校长姓名或姓名(署名): 识别号码(营业执照号):
握住趣味的同伙人数: 客户同伙账目:
客户署名: 承销人的识别号码:
付托的无效性: 付托日期:
2012年 月 日 2012年 月 日

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