四川明星电缆股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告-股票频道

  贴纸法典:603333 贴纸略语:星缆(603333),产权股票栏公报号:临2013-038

  四川星缆利益股份有限公司

  二板董事会次要的十一次着

  招致公报

  董事会和公司每个董事使获得、给错误的劝告性送交或值得注意的停止,此外其材料的情欲性。、精确和完整性承当独特的和共同责任。。

  重要材料点明:

  李光元主席、董事沈卢东和杨萍未列席这次董事会。

  四川星缆利益股份有限公司(以下略语“公司”)二板董事会次要的十一次着于2013年10月11日在公司着室传唤,着关照在Octobe向每个董事收回关照。,着经过交流开票。。李光元主席、董事沈卢东和杨萍未列席这次着,着由盛烨武副主席掌管传唤。,着应手脚能够到的范围9名董事。,情欲到5。董事会书桌列席了着。,公司每个监事、某一高管列席了着。。这次着的传唤、注意《中华人民共和国公司条例》的规则。着经过信息采用列举如下招致:

  一、慎重和经过就撤除关税提案的开动

  公司次要的届董事会部件李光元装配、沈卢东装配、杨平未婚妻因独特的辩论无法挑起董事。,确保董事会的规则运作,推理公司条例的规则,称许以下建议:

  1、李光元装配的二板董事被撤差了。、借道静脉输液法委员长委员;

  开票终于:5票同意,0票支持,0票弃权。

  2、俭省沈卢东装配次要的届董事会董事有或起作用;

  开票终于:5票同意,0票支持,0票弃权。

  3、二板董事杨平小姐。

  开票终于:5票同意,0票支持,0票弃权。

  孤独董事的暗示:此中公司李光元主席延续两倍未能列席董事会,公司董事沈卢东、杨平不克不及执行董事的应变量。,董事会建议将李光元从董事会中开除。、沈卢东、杨平的董事会,注意《公司条例》和公司条例的涉及规则,笔者称许请假条李光元挑起董事和董事长的有或起作用。,称许俭省沈卢东和杨萍的董事有或起作用。

  本开动应送交使合作大会慎重。。

  二、慎重和经过就被提名申请求职者的动机

  何玉英,董事会部件,在快的未来逝世了。;李光元装配、沈卢东装配、杨平未婚妻不克不及出于独特的辩论执行应变量。,公司拟声称使合作大会迁移其董事会。。前述的事项将招致公司董事人数的增加。。确保董事会的规则运作,由董事会被提名选出而尚未上任的议论,称许被提名列举如下人士挑起二板公司申请求职者,任期自属慎重之日起举行。:

  1、选出而尚未上任的罗亚军装配为C二级董事,罗亚军装配的简历在附件中。;

  开票终于:5票同意,0票支持,0票弃权。

  2、选出而尚未上任的笔与过分的群装配为次要的届董事会董事,笔与过分的群装配的简历在附件中。;

  开票终于:5票同意,0票支持,0票弃权。

  3、选出而尚未上任的沈志飞装配为董事会二板董事,沈志飞装配的简历在附件中。;

  开票终于:5票同意,0票支持,0票弃权。

  4、高装配是该公司的次要的板申请求职者。,请看高装配的简历。。

  开票终于:5票同意,0票支持,0票弃权。

  孤独董事的暗示:候补董事会申请求职者罗亚军、笔与过分的群、沈志飞、四大CVS,笔者缺勤见这类作为正式工作人员的有第一百四十七条公司条例条目。、《上海贴纸买卖所股票上市的公司董事选任与行动径直地(2013年矫正)》此外《公司条例》等规则的不得挑起公司董事的情状,不中国1971证监会证实。,其资历适合公司董事的声称。,具有适应性行使的才能和资历,适合公司条例、公司条例的涉及规则。笔者以为,公司拟补充的次要的届董事会董事申请求职者的被提名顺序适合相互关系法规及《公司条例》的规则。笔者称许罗亚军和否则人是迪拜二板的申请求职者。,并称许向公司使合作大会送交被选。。

  三、慎重并经过次要的次暂时着的开动

  开票终于:5票同意,0票支持,0票弃权。

  详见上海贴纸买卖所网站()窗侧的《大概是2013的次要的次。暂时使合作大会关照关照书》。

  本公报。

  四川星缆利益有限董事会

  10月12日二13

  四川星缆利益股份有限公司

  董事次要的次简历

  罗亚军,男,出生于1979,中国1971国籍,无经常庇护权,中共党员,高中学历,曾任四川星缆利益股份有限公司华北营销片区在市场上出售某物总监,教区牧师四川星缆利益股份有限公司副总统。握住四川星缆利益股份有限公司利益1,875,000股。

  笔与过分的群:男,出生于1982,中国1971国籍,无经常庇护权,中共党员,专科学校学历,安徽星缆股份有限公司结果部前服侍。,安徽本部助手执行经理兼结果部服侍,教区牧师四川星缆利益股份有限公司执行经理助手兼结果部服侍。握住四川星缆利益股份有限公司利益67,500股。

  沈志飞:男,出生于1981,中国1971国籍,无经常庇护权,中共党员,研究生的学历,四川明星固定系牢股份有限公司原人文资源部服侍。,四川星光电缆股份有限公司技术部服侍。,教区牧师四川星缆利益股份有限公司副总工程师兼技术部服侍。

  顶峰:男,出生于1980,中国1971国籍,无经常庇护权,中共党员,专科学校学历,曾任四川星缆利益股份有限公司办公楼委员长助手,四川星缆利益股份有限公司办公楼副委员长,四川星缆利益股份有限公司办公楼委员长,教区牧师四川星缆利益股份有限公司办公楼委员长。

  贴纸法典:603333 贴纸略语:似星的电缆 公报号:临2013-039

  四川星缆利益股份有限公司

  第十二届巨头委员会次要的次着公报

  中西部及东部各州的县议会和公司的接受监事使获得、给错误的劝告性送交或值得注意的停止,此外其材料的情欲性。、精确和完整性承当独特的和共同责任。。

  四川星缆利益股份有限公司(以下略语“公司”)于2013年10月11日在公司着室,次要的届中西部及东部各州的县议会第十二次着是经过。着关照于octanol 辛醇以单色发发出信息接受掌管。。着由周峰树主席掌管传唤。,3位监事应接合点着。,情欲到3,董事会书桌列席了着。。这次着的传唤、注意《中华人民共和国公司条例》的规则。着经过信息采用列举如下招致:

  一、慎重和经过就撤除关税提案的开动

  1、李光元装配的二板董事被撤差了。、借道静脉输液法委员长委员;

  开票终于:3票同意,0票支持,0票弃权。

  2、俭省沈卢东装配次要的届董事会董事有或起作用;

  开票终于:3票同意,0票支持,0票弃权。

  3、二板董事杨平小姐。

  开票终于:3票同意,0票支持,0票弃权。

  二、慎重和经过就被提名申请求职者的动机

  1、选出而尚未上任的罗亚军装配为C二级董事;

  开票终于:3票同意,0票支持,0票弃权。

  2、选出而尚未上任的笔与过分的群装配为次要的届董事会董事;

  开票终于:3票同意,0票支持,0票弃权。

  3、选出而尚未上任的沈志飞装配为董事会二板董事;

  开票终于:3票同意,0票支持,0票弃权。

  4、高装配是该公司的次要的板申请求职者。。

  开票终于:3票同意,0票支持,0票弃权。

  本公报。

  四川星缆利益股份有限公司中西部及东部各州的县议会

  10月12日二13

  贴纸法典:603333 贴纸略语:似星的电缆 公报号:临2013-040

  四川星缆利益股份有限公司

  大概是2013的次要的次。

  暂时使合作大会关照关照书

  董事会和公司每个董事使获得、给错误的劝告性送交或值得注意的停止,此外其材料的情欲性。、精确和完整性承当独特的和共同责任。。

  重要材料点明:

  使合作大会日期:2013年10月29日

  留下印象日期:2013年10月22日

  你们预备电网开票吗?:使合作大会将不预备在线开票。

  推理笔者公司在2013 10 月 11 日传唤的二板董事会次要的十一次着招致,现将传唤2013次要的次暂时使合作大会的涉及事情关照列举如下:

  一、着的基本制约

  (1)着:2013次要的次暂时使合作大会

  (二)着会议召集人:董事会

  (三)着时期:

  现场着时期:2013 年 10 月 29 午前10点

  (四)着开票方法:使合作大会举行即席地开票。。

  (五)场所:四川乐山高新区招待小道18号四川星缆利益股份有限公司着室

  二、着慎重

  (1)迁移董事会二板董事应变量的动机

  1、《就俭省李光元装配公司次要的届董事会董事、借道静脉输液法委员长委员的动机》;

  2、《就俭省沈卢东装配公司次要的届董事会董事有或起作用的动机》;

  3、迁移杨平二板董事会的动机。

  (二)副被选董事会次要的届着的动机

  1.《就被选罗亚军装配为公司次要的届董事会董事的动机》;

  2.《就被选笔与过分的群装配为公司次要的届董事会董事的动机》;

  3.《就被选沈志飞装配为公司次要的届董事会董事的动机》;

  4.被选顶峰是COM的次要的届董事会的动机。。

  (三)内部保证人管理系统。

  内部保证人管理系统已于2013年4月27日在上海贴纸买卖所网站窗侧()。

  (四)关系方买卖管理系统。。

  关系买卖管理系统已于2013年4月27日在上海贴纸买卖所网站窗侧()

  特殊阐明:次要的(次要的)节积聚开票制。每个使合作握住与被被提名人数同族关系的开票权。,使合作开票权可以集合应用。,使合作可以将接受的选票集合在申请求职者没有人。,它也可以被分发放多个申请求职者。,话虽这样说,相同的总投票不得超越4倍。。

  三、接合点者列席/列席人数:

  (1)直到2013年10月 22 日(留下印象日期)买卖完毕后在中国1971贴纸留下印象结算有限责任公司上海分行留下印象在册的“似星的电缆(603333)”接受使合作;

  (二)前述的使合作相信的代劳人。,代劳人不霉臭公司使合作(见附加物1);

  (三)公司董事、监事、高级管理作为正式工作人员的;

  (四)公司留在心中的宣言专门律师和否则相互关系作为正式工作人员的的录用。

  四、接合点现场着:

  (1)公司使合作该当以破产公断人列席着;。由破产公断人人列席。,营业执照硬拷贝(规定公司证明)、本人的身份证及公司使合作户口卡已留下印象。;由破产公断人接合点代劳着。,代劳人营业执照硬拷贝(规定公司证明)、本人身份证、破产公断人人和法定代劳人发布的现行命令。

  (二)独特的使合作亲自列席着。,我霉臭握住我的身份证和使合作理由来表达;列席着的付托代劳人,代劳人该当握住本人的身份证。、现行命令和使合作导致卡的表达。

  (三)列席着使合作请于2013年10月24日、25天,每日午前 9:00—11:00,午后 2:00—4:00到四川星缆利益股份有限公司贴纸部办公楼注意留下印象手续。使合作也可以经过函件或电报传真举行留下印象。,使合作留下印象平坦的于附件2。。

  五、否则事项

  (1)着状况:

  联络地址:四川乐山高新区招待小道18号。

  邮递区号:614001

  联系电话:(0833)-2595155

  电报传真:(0833)-2595155

  与接触:阴色客 罗洛地

  (二)现场着将举行半晌。,列席着、交通费自理。

  (三)列席着应在着传唤前三十分钟内举行。,并提供认出。、使合作导致卡、原现行命令等。,中止退学制约。。

  (四)四川星缆利益股份有限公司2013次要的次暂时使合作大会着资料,请参阅本公司就上海的后续窗侧发送。

  附:1。相信书(表格)

  2。使合作吃留下印象表

  本公报。

  四川星缆利益有限董事会

  10月12日二13

  附件1:

  相信现行命令

  四川星缆利益股份有限公司:

  笔者将相信给你。 (装配/未婚妻)代表本人(单位)列席四川星缆利益股份有限公司 2013次要的次暂时使合作大会,比照列举如下指明行使开票权:

  序号

  表招致案

  称许

  支持

  弃权

  一、

  就迁移一份遗产董事会董事的动机

  /

  1.

  《就李光元装配的二板董事被撤差了。、借道静脉输液法委员长委员的动机》

  2.

  《就俭省沈卢东装配次要的届董事会董事有或起作用的动机》

  3.

  《就二板董事杨平小姐的动机》

  二、

  就被提名二板申请求职者的动机

  称许投票

  1.

  《就被选罗亚军装配为公司次要的届董事会董事的动机》

  2.

  《就被选笔与过分的群装配为公司次要的届董事会董事的动机》

  3.

  《就被选沈志飞装配为公司次要的届董事会董事的动机》

  4.

  被选顶峰是COM的次要的届董事会的动机。

  三、

  内部保证人管理系统

  四、

  关系买卖管理系统

  凡例:

  1、顾客该当在现行命令中商定。、选择罢工或弃权,选择一。,在这枝节的的权利缺勤对校长作出毫不含糊的指明。,受托者有权推理本人的请求开票。;2、积聚开票名人为次要的动机。。每个使合作握住与被被提名人数同族关系的开票权。,使合作开票权可以集合应用。,使合作可以将接受的选票集合在申请求职者没有人。,它也可以被分发放多个申请求职者。,话虽这样说,相同的总投票不得超越4倍。。

  客户署名(盖印): 受托者署名:

  客户身份证号码: 受托者的身份证号码:

  握住利益的使合作人数: 客户使合作理由:

  付托日期: 年 月 日

  附件2:

  使合作留下印象表

  使合作姓名(姓名)

  地址

  有效证件和号码

  使合作导致

  持股号码

  联系电话

  电子邮件

  填写日期

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