*ST申龙公司第四届董事会董事及独立董事辞职

     氢指数液体实验科技股份股份少量地公司(以下略语“公司”)四的届董事会第十九岁的次会 2011年12月9日的电子邮件、受话器绕行的方法发送降神会绕行的和降神会绕行的, 于 2011 年 12 月 20 日午前 10 点在公司降神会室聚集,得去九个董事。,致导演九 名。公司监事、最高年级的支撑职员的、董事和相干居间的列席了降神会。。会 董事会主席张健平民受到了把持。。降神会聚集、该顺序适合公司条例和公司条例。 相干分类。议论以后的,由舆论决议经过的成功实现的事列举如下::

    一、沉着和经过董事退职突变。

    江苏申龙高科许多股份股份少量地公司(以下略语 “申龙高科”)重要的资产重组方 案已于 2011 年 10 月 26 日抵达柴纳证监会正式把关批文(证监处罚[2011]1712 编号和SFC处罚证编号〔2011〕1713)。且申龙高科于 2011 年 12 月 6 日抵达变卦后的营 业取得专利权,正式更名为哈氢指数液体实验光伏科技股份股份少量地公司;2011年12月19日在柴纳 论文登记簿结算少量地责任公司上海办公室买卖,江苏紫 金华电子许多股份少量地公司正式产生重大利益合伙。

焉这次资产重组的实施,张健,公司四的届董事会局长、方复平、金玉园、 钱小涛、柳赤子之心、单玉华、蒋和清、砂矫智、Wang Jianguo hereby辞去董事会主席作包工(包罗董事长) 在特设协商会议中孤独山肩的邮件和邮件。

    鉴于上述的董事和孤独董事退职将辨别动机公司四的届董事会董事和孤独董 人数较低的法定最低的限。,按照公司条例的分类,在当选新董事先于,, 董事(包罗孤独董事)仍应逗留法度。、行政规章、控制和尺 分类,实行董事责任心。

    由舆论决议产生:9票称赞,0票支持,0票弃权。

    二、沉着和经过董事和指示名声突变。 

    焉张健,公司四的届董事会局长、方复平、金玉园、钱小涛、柳赤子之心、单玉华及孤独董事蒋和清、砂矫智、Wang Jianguo已声请辞去董事会会员作包工。 首座实施官兼孤独董事;按照公司条例和公司条例的分类,原公司董事 陈丽芬将被名声、吴仪山、李艳人、东约、杨怀瑾(杨怀瑾)、姜庆堂、 沈国权、朱立辉、洪冬平作为公司四的届董事会董事攻读学位者,带着沈国权、朱黎 辉、洪东平是孤独董事攻读学位者。,上述的职员的将于董事会四的届降神会呼出。 各种细节请参阅附件一。。

经董事会沉着后,该法案仍需更多的或附加的人或事物使完善。,带着孤独董事攻读学位者尚需经上海论文买卖所复核无异议后方能使求助于合伙大会沉着。

    由舆论决议产生:9票称赞,0票支持,0票弃权。

    三、海南科技股份股份少量地公司会计学标准的沉着与经过、会计学估价》

施行重要的资产重组,公司的首要事情产生了重要的多样。,为了使财务通知全部地真实、可信任地使报到了公司的节约运转保持健康。,公司决议使成为新的会计学策略。、会 计估价,同时年刊江苏神龙高新技术许多的会计学策略。、会计学估价》。

经董事会沉着后,该法案仍需更多的或附加的人或事物使完善。。

    由舆论决议产生:9票称赞,0票支持,0票弃权。

    四、沉着和经过向前称赞相信董事会的突变,并称赞将使求助于合伙大会沉着的突变。。

    由舆论决议产生:9票称赞,0票支持,0票弃权。

    五、沉着和经过最高年级的支撑职员的退职突变。

    江苏申龙高科许多股份股份少量地公司(以下略语 “申龙高科”)重要的资产重组培养已于 2011 年 10 月 26 日抵达柴纳证监会正式把关批文(证监处罚[2011]1712 编号和SFC处罚证编号〔2011〕1713)。且申龙高科于 2011 年 12 月 6 日抵达变卦后的营 业取得专利权,正式更名为哈氢指数液体实验光伏科技股份股份少量地公司;2011年12月19日在柴纳 论文登记簿结算少量地责任公司上海办公室买卖,江苏紫 金华电子许多股份少量地公司正式产生重大利益合伙。

焉这次资产重组的实施,金玉园举止文雅且有教养的女子、贾亚芹举止文雅且有教养的女子、宋成慧平民辞去了行政经理的作包工。、首座财务官和直率的董事会干事的邮件。

    由舆论决议产生:9票称赞,0票支持,0票弃权。 
六、沉着经过《向前衔接 杨怀瑾(杨怀瑾)平民为公司总裁兼首座实施官(CEO)的突变》。

    焉公司行政经理金玉园举止文雅且有教养的女子已辞去行政经理作包工的保持健康,按照公司条例的分类,董事会主席张健名声平民、公司名声协商会议审计,构成杨怀瑾(防喷器勒) 怀金平民,公司总裁兼首座实施官(CEO),任期呼出,直至董事会的教会中的任职者降神会。。(不隐瞒的简历) 见附第二的一部分)

    由舆论决议产生:9票称赞,0票支持,0票弃权。

    七、沉着经过《向前衔接姜庆堂平民为公司常务副总统兼首座运营官(首座运营官) 的突变》。

    按照公司条例的分类,经公司首座实施官 杨怀瑾(杨怀瑾)先 生名声、公司名声协商会议审计,衔接姜庆堂平民为公司常务副总统兼首座运营官 (首座运营官),任期呼出,直至董事会的教会中的任职者降神会。。(不隐瞒的简历)见附第二的一部分)

    由舆论决议产生:9票称赞,0票支持,0票弃权。

    八、沉着经过《向前邢国强平民(邢国强)被构成为公司。首座技 CTO的突变。

    按照公司条例的分类,经公司首座实施官 杨怀瑾(杨怀瑾)先 生名声、公司名声协商会议审计,邢国强平民(邢国强)被构成为公司。 首座技术官(首座技术官),任期呼出,直至董事会的教会中的任职者降神会。。(不隐瞒的简历)见附第二的一部分)

    由舆论决议产生:9票称赞,0票支持,0票弃权。

    九、沉着和经过向前构成张建国平民的提议。

    按照公司条例的分类,经公司首座实施官 杨怀瑾(杨怀瑾)先 生名声、公司名声协商会议审计,张永信平民被构成为公司的最高年级的副总统。,本届降神会任期 董事会呼出。(不隐瞒的简历)见附第二的一部分)

    由舆论决议产生:9票称赞,0票支持,0票弃权。

    十、沉着和经过构成吴婷斌平民、冯国亮平民、陈好平民、WILSON RAYMOND PAUL、缪建平平民、刘艳贤平民、郝东玲举止文雅且有教养的女子、林大成平民、周 宜可举止文雅且有教养的女子、张志忠平民是公司突变的副总统。。

    按照公司条例的分类,经公司首座实施官 杨怀瑾(杨怀瑾)先 生名声、公司名声协商会议审计,衔接吴廷斌平民、冯国亮平民、陈好平民、WILSONRAYMOND PAUL 平民、缪建平平民、刘艳贤平民、郝东玲举止文雅且有教养的女子、林大成平民、 周一可举止文雅且有教养的女子、张志忠平民是公司的副总统。,任期呼出,直至董事会的教会中的任职者降神会。。(不隐瞒的简历)见附 第二的一部分)

    由舆论决议产生:9票称赞,0票支持,0票弃权。

    十一、沉着和经过向前构成邵爱俊平民的提议。

    按照公司条例的分类,经公司首座实施官 杨怀瑾(杨怀瑾)先 生名声、公司名声协商会议审计,邵爱俊平民被构成为公司助手副总统。,本届降神会任期 董事会呼出。(不隐瞒的简历)见附第二的一部分)

    由舆论决议产生:9票称赞,0票支持,0票弃权。

    十二、沉着经过《向前衔接周一可举止文雅且有教养的女子为公司财务总监的突变》。

    焉公司贾亚芹举止文雅且有教养的女子已辞去财务总监作包工的保持健康,按照公司条例的分类, 经公司首座实施官 杨怀瑾(杨怀瑾)名声平民、公司名声协商会议审计, 衔接周一可举止文雅且有教养的女子为公司财务总监,任期呼出,直至董事会的教会中的任职者降神会。。(不隐瞒的简历)见附第二的一部分)

    由舆论决议产生:9票称赞,0票支持,0票弃权。

    十三岁、沉着经过《向前衔接陈好张平民是董事会的干事。的突变》。

焉董事会干事宋成慧,按照《上海论文买卖所产权股票上市分类》和《公司条例》分类,董事会主席张健名声平民,构成陈好 张平民是董事会的干事。,任期呼出,直至董事会的教会中的任职者降神会。。(不隐瞒的简历)见附第二的一部分)

    由舆论决议产生:9票称赞,0票支持,0票弃权。

    十四个、沉着经过《向前YANG MELANIE(杨苗)被构成为公司的代表。的突变》。

按照上海论文买卖所上市分类的分类,董事会主席张健 名声平民,YANG MELANIE(杨苗)被构成为公司的代表。,参与公司 董事会干事实行责任心,任期呼出,直至董事会的教会中的任职者降神会。。(不隐瞒的简历)见附第二的一部分)

    由舆论决议产生:9票称赞,0票支持,0票弃权。

    十五分类人事广告版组成的橄榄球队、沉着并采取合伙大降神会事分类,并称赞将使求助于合伙大会沉着的突变。。

    沉着并采取合伙大降神会事分类,同时年刊股份股份少量地公司的议事分类。 
由舆论决议产生:9票称赞,0票支持,0票弃权。

    十六、氢指数液体实验科技股份股份少量地公司迪尔董事会的沉着和经过,并称赞将使求助于合伙大会沉着的突变。。

    氢指数液体实验科技股份股份少量地公司迪尔董事会的沉着和经过,同时年刊水流苏申龙高科许多股份股份少量地公司董事降神会事分类》。

    由舆论决议产生:9票称赞,0票支持,0票弃权。

    十七、HaRon科技股份股份少量地公司支撑ME的思索与采取,并称赞 该突变已使求助于合伙大会沉着。。

    HaRon科技股份股份少量地公司支撑ME的思索与采取,同时年刊水流 苏神龙高新技术股份股份少量地公司资产筹措支撑大大地。

    由舆论决议产生:9票称赞,0票支持,0票弃权。

    十八、哈伦科技股份股份少量地公司孤独的认真思考与采取,并称赞将使求助于合伙大会沉着的突变。。

    哈伦科技股份股份少量地公司孤独的认真思考与采取,同时年刊水流苏申龙高科许多股份股份少量地公司孤独董事生产法》。

    由舆论决议产生:9票称赞,0票支持,0票弃权。

    十九岁、沉着并采用《润润宝行政经理任务分类》。

    沉着并采用《润润宝行政经理任务分类》,同时年刊水流苏 神龙高科技股份股份少量地公司行政经理任务细则

    由舆论决议产生:9票称赞,0票支持,0票弃权。

    二十、《华伦科技股份股份少量地公司干事》的认真思考与采取。

    《华伦科技股份股份少量地公司干事》的认真思考与采取,同时年刊水流苏 神龙高科技股份少量地董事会干事名人。

    由舆论决议产生:9票称赞,0票支持,0票弃权

    二十一、HaRon科技股份股份少量地公司内情通知的思索与采用。

    HaRon科技股份股份少量地公司内情通知的思索与采用,同时年刊水流苏申龙高科许多股份股份少量地公司内情通知了解内幕的人登记簿名人》。

    由舆论决议产生:9票称赞,0票支持,0票弃权

    二十二、沉着和实施审计施行细则。 
沉着和实施审计施行细则,同时年刊水流苏申龙高科许多股份股份少量地公司审计协商会议施行细则》。

    由舆论决议产生:9票称赞,0票支持,0票弃权。

    二十三岁、哈伦科技股份股份少量地公司Reun公司的认真思考与施行

后来地,。

    哈伦科技股份股份少量地公司Reun公司的认真思考与施行则》,同时 年刊江苏神龙高科技许多股份少量地公司施行细则。

    由舆论决议产生:9票称赞,0票支持,0票弃权。

    二十四个、沉着哈伦科技股份股份少量地公司ST施行细则。

    由舆论决议产生:9票称赞,0票支持,0票弃权。

    二十五分类人事广告版组成的橄榄球队、沉着经过《海润光伏科技股份股份少量地公司名声协商会议施行细则》。

    由舆论决议产生:9票称赞,0票支持,0票弃权。

    二十六、沉着经过《海润光伏科技股份股份少量地公司相干买卖方针决策名人》,并称赞将使求助于合伙大会沉着的突变。。

海润科技股份股份少量地公司相干PAR的思索与采用,同时年刊水流苏申龙高科股份股份少量地公司相干买卖方针决策名人》。

    由舆论决议产生:9票称赞,0票支持,0票弃权。

    二十七、哈里森科技股份股份少量地公司表面卦的沉着与采用,并称赞将使求助于合伙大会沉着的突变。。

    哈里森科技股份股份少量地公司表面卦的沉着与采用,同时年刊水流苏申龙高科股份股份少量地公司表面上的处罚方针决策名人》。

    由舆论决议产生:9票称赞,0票支持,0票弃权。

    二十八、海润科技股份股份少量地公司的认真思考与自创,并称赞将使求助于合伙大会沉着的突变。。

    海润科技股份股份少量地公司的认真思考与自创,同时年刊水流 苏神龙高新技术股份股份少量地公司积聚开票名人施行。

    由舆论决议产生:9票称赞,0票支持,0票弃权。

    二十九岁、海南科技股份股份少量地公司首要事情的认真思考与采取,并同 意该突变已使求助于合伙大会沉着。。 
由舆论决议产生:9票称赞,0票支持,0票弃权。

    三十、HaRon科技股份股份少量地公司围攻者Rela的思索与采用

    HaRon科技股份股份少量地公司围攻者Rela的思索与采用,同时年刊水流 苏神龙高科技股份股份少量地公司围攻者相干支撑零碎。

    由舆论决议产生:9票称赞,0票支持,0票弃权。

    三十一、海润科技股份股份少量地公司通知的认真思考与采取。

    海润科技股份股份少量地公司通知的认真思考与采取,同时年刊水流 苏神龙高科技许多股份股份少量地公司通知门侧。

    由舆论决议产生:9票称赞,0票支持,0票弃权。

    三十二、HaRon科技股份股份少量地公司支撑SU的思索与采取。

    由舆论决议产生:9票称赞,0票支持,0票弃权。

    三十三岁、HaRon科技股份股份少量地公司把持的思索与采取、现实把持人举动守则。

    HaRon科技股份股份少量地公司把持的思索与采取、现实把持人举动守则, 同时年刊水流苏申龙高科许多股份股份少量地公司站岗重大利益合伙及相干方资产占用支撑 名人》。

    由舆论决议产生:9票称赞,0票支持,0票弃权。

    三十四个、哈伦科技股份股份少量地公司最高年级的支撑层的沉着与采取。

    哈伦科技股份股份少量地公司最高年级的支撑层的沉着与采取, 同时年刊水流苏申龙高科许多股份股份少量地公司最高年级的支撑职员的薪酬支撑名人》。

    由舆论决议产生:9票称赞,0票支持,0票弃权。

    三十五分类人事广告版组成的橄榄球队、哈伦科技股份股份少量地公司融资的认真思考与采用,并称赞 使求助于合伙大会沉着的突变。

    由舆论决议产生:9票称赞,0票支持,0票弃权。

    三十六、哈利昂科技股份股份少量地公司在内部地重组的认真思考与自创。

    哈利昂科技股份股份少量地公司在内部地重组的认真思考与自创,同时年刊 江苏神龙高科技许多股份股份少量地公司敏感通知TR。

    由舆论决议产生:9票称赞,0票支持,0票弃权。 

    三十七、哈伦科技股份股份少量地公司重要的和约的沉着与处罚 法》,并称赞将使求助于合伙大会沉着的突变。。

    哈伦科技股份股份少量地公司重要的和约的沉着与处罚法》,同时年刊水流苏申龙高科许多股份股份少量地公司重要的和约审察名人》。

    由舆论决议产生:9票称赞,0票支持,0票弃权。

    三十八、海润科技股份股份少量地公司在内部地合群的认真思考与采取,并称赞将使求助于合伙大会沉着的突变。。

    海润科技股份股份少量地公司在内部地合群的认真思考与采取,同时年刊水流苏申龙高科许多股份股份少量地公司在内部地把持名人》。

    由舆论决议产生:9票称赞,0票支持,0票弃权。

    三十九岁、海润科技股份股份少量地公司在内部地AU的认真思考与采取,并称赞 使求助于合伙大会沉着的突变。

    海润科技股份股份少量地公司在内部地AU的认真思考与采取,同时年刊水流苏申 龙腾高科技许多股份股份少量地公司在内部地审计名人。

    由舆论决议产生:9票称赞,0票支持,0票弃权。

    四十、沉着和经过聚集概要的暂时沙举动的提议。

    由舆论决议产生:9票称赞,0票支持,0票弃权。

    降神会决议于 2012 年 1 月 5 日聚集公司 2012 年概要的暂时合伙大会,对419届董事会高处的突变的认真思考。特别地绕行的。 列举如下:

(1)降神会的基本保持健康。:

    1、降神会时期:2012年1月5日午前9:00

    2、降神会遗址:科技股份股份少量地公司行政宅第五楼降神会室

    3、聚集人:董事会

    4、聚集浇铸:现场开票

    5、列席反对:

1)公司董事、监事和最高年级的支撑职员的;

    2)流产 2011 年 12 月 30 日后部买卖完毕后,柴纳论文登记簿结算少量地责任公司 公司全套服装合伙在上海办公室登记簿。。合伙可以亲自列席合伙大会。,代理人也可以付托参与和开票。。

3)公司衔接的代理人。

(二)降神会沉着:

    1、向前董事和孤独董事名声突变的认真思考

名声陈丽芬举止文雅且有教养的女子为四的届董事会攻读学位者的提议

    ②向前名声吴仪山平民为公司四的届董事会董事攻读学位者的突变

    ③向前名声李艳人平民为公司四的届董事会董事攻读学位者的突变

    ④向前名声东约平民为公司四的届董事会董事攻读学位者的突变

    ⑤向前名声 杨怀瑾(杨怀瑾)为公司四的届董事会董事攻读学位者的 突变

    ⑥向前名声姜庆堂平民为公司四的届董事会董事攻读学位者的突变

    ⑦向前名声沈国权平民为公司四的届董事会孤独董事攻读学位者的突变

    ⑧向前名声朱立辉平民为公司四的届董事会孤独董事攻读学位者的突变

洪东平平民名声洪东平平民为孤独国会议员的提议

    2、向前四的次名声攻读学位者名声突变的详述

名声任任言恺举止文雅且有教养的女子为四的届中西部及东部各州的县议会攻读学位者

(2)名声Lv Xia举止文雅且有教养的女子为四的的监事攻读学位者的提议

    3、向前哈伦科技股份股份少量地公司会计学策略的认真思考、会计学估价》

    4、向前称赞相信董事会的突变的沉着

    5、对科技股份股份少量地公司合伙顺序分类的详述

    6、向前哈利昂科技股份少量地董事会分类的认真思考

    7、向前哈石鲈技股份股份少量地公司R支撑大大地的认真思考

    8、向前毛泽东孤独董事生产法的认真思考

    9、向前海润科技股份股份少量地公司相干买卖的认真思考

    10、    沉着《海润光伏科技股份股份少量地公司表面上的处罚支撑大大地》

    11、向前HeRon公司的施行细则的认真思考

    12、对哈里农科技股份股份少量地公司重要的买卖方针决策的认真思考

    13、向前哈利昂科技股份股份少量地公司财务支撑体制的认真思考

    14、向前哈雷科技股份股份少量地公司支撑大大地的认真思考
15、对科技股份股份少量地公司在内部地把持名人的认真思考。

    16、对海润科技股份股份少量地公司在内部地审计名人的认真思考

(三)现场合伙会登记簿大大地

    1、登记簿方法:合伙可以登记簿在哈利昂科技股份股份少量地公司论文DEP,也可以 运用字母、传真传输登记簿,请在论文部的收执上署名。,以2012年1月5新来收到的公司为准。。

    2、登记簿遗址:公司论文部。

    3、分类人事广告版登记簿和由舆论决议贴壁纸的立案邀请:出示代理人身份证。、相信书和所有制证明。

(四)对立的事物事项

    1、降神会接触过程:

    公司地址:江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业区环镇北路 178 号

氢指数液体实验科技股份股份少量地公司

    邮递区号:214407

    联 系 人:杨淼

    联系受话器:0510-86530938

    传     真:0510-86530766

    2、合伙大会将聚集多时。,参与者交通、膳宿费。

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